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Competenza sanzioni amministrative per violazioni in materia di riciclaggio

Giovedì 29/11/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


In tema di sanzioni amministrative previste a fronte delle violazioni della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo, la Banca d'Italia è competente a irrogarle anche nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa vigilati, fatta eccezione per quelle discendenti dall'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Fonte: Consiglio di Stato; adunanza generale; parere, 03-08-2018, n. 669/18 - Massima a cura de "Il Foro Italiano".

Fonte: http://www.foroitaliano.it
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